El ciudadano, identificado con el alias “Gerente”, estaría vinculado al grupo delictivo Comandos de la Frontera y mantiene actualmente tres procesos penales en Ecuador. De confirmarse su extradición, podría convertirse en el cuarto cabecilla de una organización criminal ecuatoriana en ser enviado a Estados Unidos.
Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, “Gerente” habría utilizado diferentes mecanismos para presuntamente blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas. Entre los bienes que estarían bajo su poder constan propiedades, empresas que funcionarían como fachada e incluso cabezas de ganado, que habrían sido utilizadas dentro del esquema para dar apariencia de legalidad a los recursos.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores está relacionado con sus declaraciones tributarias. Según la Fiscalía, Álvarez reportó ingresos por USD 6.227.768,75 ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras que se habría identificado un monto de USD 2.513.888,48 correspondiente a fondos cuyo origen no estaría justificado.