Ocho facturas emitidas en 2024 se convirtieron en uno de los elementos que más llaman la atención dentro de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Elías Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, y a cinco personas de su entorno.
Según la información presentada por la Fiscalía en el denominado caso BB, Ana B., hija de Baldor, emitió ocho facturas a favor de BBC Golden S. A., empresa representada por su padre. Los documentos registraron la supuesta venta de 68.244 unidades de barras de oro por $83.892,85.
El precio declarado despertó las sospechas de los investigadores: cada unidad fue facturada a $1,20. En contraste, la investigación policial tomó como referencia un valor aproximado de $76,77 por gramo de oro en el mercado.
Con esa referencia, la Fiscalía calculó que, si las unidades correspondían a gramos, el valor comercial de ese volumen de oro habría superado los $4,7 millones, una diferencia considerable frente a los $83.892,85 registrados en las facturas.
Fiscalía investiga el origen del oro
La diferencia entre el precio facturado y la referencia utilizada por los investigadores no constituye, por sí sola, una prueba de un delito. Sin embargo, la Fiscalía la incorporó como uno de los elementos de su hipótesis sobre un posible mecanismo para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
El expediente señala además que los investigadores no encontraron, en los registros consultados, concesiones, plantas de beneficio, licencias ambientales ni permisos de comercialización de minerales a nombre de los implicados. Este elemento forma parte de la hipótesis fiscal sobre posibles vínculos con la minería ilegal.
De acuerdo con la Fiscalía, BBC Golden S. A. también habría facturado aproximadamente $5,65 millones como proveedora de oro y exportado concentrado de este mineral a China por unos $1,47 millones.
La defensa planteó durante la audiencia que el precio de $1,20 podía corresponder a un error de facturación que podía corregirse por la vía administrativa. Sin embargo, el juez consideró que, junto con los demás elementos de la investigación, existían indicios suficientes para presumir la participación de la procesada en el delito investigado.
Explosivos de BBC Golden aparecen en dos atentados
El expediente incorpora otro elemento que la Fiscalía considera relevante: la compra de explosivos por parte de BBC Golden S. A.
Según la investigación, la empresa adquirió explosivos por $1.490.751,04 mediante operaciones registradas formalmente.
Posteriormente, Criminalística identificó material explosivo perteneciente a uno de esos lotes en escenas de atentados ocurridos en Machala.
En particular, dos emulsiones explosivas Emulnor 300, correspondientes al lote 25294 adquirido por BBC Golden, fueron identificadas en los lugares donde ocurrieron ataques el 21 de febrero y el 2 de marzo de 2026, según la información judicial revisada.
Este hallazgo no significa, por sí mismo, que la empresa haya ejecutado los atentados. La Fiscalía investiga qué ocurrió con los explosivos después de su adquisición y cómo parte de ese material terminó en las escenas de los ataques.
Elías Baldor y la investigación
Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, cantón de Azuay marcado por la actividad minera, enfrenta un proceso por presunto lavado de activos y permanece en prisión preventiva. La misma medida alcanza a otras cinco personas vinculadas a su entorno familiar y empresarial.
La Fiscalía sostiene que una estructura empresarial y financiera habría permitido introducir recursos de presunto origen ilícito en el sistema financiero formal. Dentro de esta investigación aparecen BBC Golden S. A. y otras compañías relacionadas con el entorno de Baldor.
El expediente registra además movimientos financieros que alcanzarían aproximadamente $9,9 millones entre 2023 y 2025, cifra que la Fiscalía considera relevante para sustentar su hipótesis de lavado de activos.
Durante los allanamientos realizados el 28 de julio de 2026, las autoridades incautaron más de $250.000 en efectivo, además de joyas, vehículos y un lingote de oro.
La investigación busca determinar el origen de los recursos y establecer si existió una estructura destinada a comercializar oro, movilizar dinero y adquirir o distribuir explosivos.
Las facturas de oro a $1,20, la diferencia con el valor de mercado, la documentación relacionada con el origen del mineral y el hallazgo de explosivos de un lote adquirido por BBC Golden en dos escenas de atentados forman parte de los elementos que ahora analiza la Fiscalía.